Cumplimento Normativo (Compliance)
Protegemos a tu empresa y a sus administradores frente a riesgos penales y sanciones administrativas, instaurando una cultura de ética corporativa.
Servicios /Auditoría y Assurance
El entorno regulatorio al que se enfrentan las empresas es hoy más exigente que nunca. Reding Consulting ofrece servicios integrales de compliance para garantizar que tu organización opera dentro del marco legal y minimiza su exposición a riesgos regulatorios, penales y reputacionales.
Corporate Compliance (Prevención de Riesgos Penales)
Diseño e implantación de programas de compliance penal (modelos de prevención de delitos) conforme a la circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado y las normas UNE 19601. El programa incluye análisis de riesgos penales, mapa de procesos, código ético, canal de denuncias y protocolo de respuesta ante incidentes.
Canal de Denuncias (Ley 2/2023)
Diseño e implantación de sistemas de información interna (canales de denuncias) conforme a la Ley 2/2023, de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas.
Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC)
Implantación de procedimientos de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT) para los sujetos obligados a la Ley 10/2010, con elaboración del manual de procedimientos, órgano de control interno y formación.
Compliance fiscal
Implantación de sistemas de control tributario interno (TAX Compliance) conforme a las directrices de la AEAT y el Código de Buenas Prácticas Tributarias. Reducción del riesgo de sanciones y mejora de la relación cooperativa con la Administración.
Protección de datos (RGPD)
Adecuación al Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 y a la LOPDGDD: registro de actividades de tratamiento, análisis de riesgos, medidas de seguridad, cláusulas contractuales y formación de personal.